Theseus - Selaus asiasanan mukaan "talousrikokset"
Viitteet 21-40 / 71
-
Kryptovaluutat ja NFT:t rahanpesurikoksissa Suomessa
(2022)Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa on pyritty selvittämään, minkälainen ilmiö kryptovaluuttojen ja NFT:n (Non-FungibleToken) käyttö rahanpesutarkoituksessa Suomessa on 2020-luvun alkupuolella.Tutkimuksessa ... -
Kuulustelun laadun varmistaminen - rikoksesta epäillyn kuulustelun laatu Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinnassa
(2022)Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miltä rikoksesta epäillyn kuulustelun laatu näyttäytyy talousrikoksiin keskittyvissä kuulusteluissa. Vastauksia haetaan myös siihen, onko kuulustelujen laadun määrittäminen mahdollista ... -
Käänteinen arvonlisävero rakennusalalla
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden aiheuttamia muutoksia rakennusalalla. Tavoitteena oli tutkia, mitä muutoksia järjestelmäuudistus luo rakennusalan toimijoille ja miten toimijat ... -
Laittoman yrittäjän jäljillä : arviointitutkimus liiketoimintakiellon valvonnan ohjeistamisen vaikutuksista
Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita (Poliisiammattikorkeakoulu, 2005) -
Liiketoimintakiellon edellytysten tutkinta ja valvonta
(2021)Liiketoimintakieltolaki on ollut voimassa vuoden 1986 alusta lukien. Alun perin lain tarkoitus oli estää konkurssien väärinkäyttö, mutta vuosien saatossa lain soveltamisalaa on laajennettu. Voimassa olevan liiketoimintakieltolain ... -
Liiketoimintakiellon rikkomisen tuottama taloudellinen hyöty
(2021)Tässä opinnäytetyössä haluttiin selvittää mikä katsotaan taloudelliseksi rikoshyödyksi silloin, kun kyseessä on liiketoimintakiellon rikkominen. Opinnäytetyöllä haluttiin selkeyttää asiaa erityisesti esitutkintaa suorittaville ... -
Milloin yritys todetaan varattomaksi
(2023)Työn tavoitteena oli tutkia, mitä käytännön ongelmia liittyy yrityksen maksukyvyttömyyden määrittämiseen. Tutkija työskentelee poliisiorganisaatiossa, ja poliisin yksi tehtävä on talousrikosten esitutkinta. Yksi tyypillinen ... -
"Mistä se oikea partneri löytyy?" : selvitys suomalais-venäläisestä viranomaisyhteistyöstä talousrikosten torjunnassa ja tutkinnassa - Suomen keskusrikospoliisin näkökulma
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja (Poliisiammattikorkeakoulu, 2008) -
Näkökulmia talousrikollisten kanssa työskentelyyn
(Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)Opinnäytetyö lähestyy talousrikollisuutta ehdonalaisen vapauden valvojien ja talousrikollisten näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat talousrikollisten uusimisriskitekijät sekä löytää kehittämiskohdat ... -
Pankkitunnushuijausten estäminen : pankkien petostorjunnan nykytila ja kehitysmahdollisuudet
(2023)Opinnäytteen tarkoituksena oli selvittää pankkitunnushuijausten estämistä suomalaisissa pankeissa tänä päivänä ja samalla kartoittaa mahdollisuuksia tehostaa petosten torjuntaa näissä huijauksissa. Haastattelin kolmen ...Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad -
Poliisin tietoon tullut korruptiorikollisuus Suomessa 2007-2010 : seurantamenetelmän kehittäminen ja rikosepäilyjen ominaispiirteet
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja (Poliisiammattikorkeakoulu, 2012) -
Poliisin tietoon tullut korruptiorikollisuus Suomessa 2011-2014
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja (Poliisiammattikorkeakoulu, 2016) -
Rahanpesu, Varojen alkuperäselvitys ja Tunne asiakkaasi : Case: Kavadi Oy
(2024)Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa, mitä rahanpesu on ja sen seurauksista sekä pankkien velvollisuudesta tuntea asiakkaansa ja heidän varojensa alkuperä. Opinnäytetyö kohdistuu Suomen rahanpesuun ja varojen ... -
Rahanpesulain seuranta tilitoimistossa
(2023)Opinnäytetyössä tarkasteltiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annettua lakia (444/2017) (rahanpesulaki) ja sen seurantaa tilitoimistossa. Saadakseen selvyys velvoitteista lähdettiin tutkimaan mitä ...Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad -
Rahanpesulaki ja sen velvoitteet tilitoimistoille
(2024)Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lakia rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja sen vaikutuksista ja tilitoimistoille luomista velvoitteista. Työssä oli tarkoitus selvittää lain eri osa-alueita ja ... -
Rahanpesulakiuudistuksen vaikutus pieniin ja keskisuuriin tilitoimistoihin
(2023)Vuonna 2017 Suomessa julkaistiin uudistus rahanpesulakiin sekä siihen, miten terrorismin rahoitusta seurataan. Uudistuksen taustat liittyvät Euroopan unionin (EU) rahanpesudirektiivin uudistukseen, jonka tarkoituksena on ... -
Rahanpesun estäminen
(Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)Opinnäytetyö koskee rahanpesun estämistä. Rahanpesu on yksi suurimmista valtion taloutta koskevista rikoksista ja järjestäytyneen rikollisuuden muodoista. Rahanpesu tarkoittaa rikoksella hankitun omaisuuden muuttamista ... -
Rahanpesun estäminen ja pankkitoiminnan valvonta Suomessa
(2022)Rahanpesulla viitataan toimintaan, jonka tavoitteena on häivyttää tietyn omaisuuden tai rahan alkuperä. Rahanpesun kohteena olevat varat ovat laittomia, sillä rahanpesun edellytyksenä on rahanpesun esirikos, josta varat ... -
Rahanpesun estämisen sekä sen ilmiöiden vaikutukset finanssialan työntekijöille Suomessa
(2024)Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rahanpesun estämistä sen eri ilmiöitä Suomessa ja niiden vaikutusta finanssialan työntekijöihin. Rahanpesun estämisen ja sen laaja-alaisten ilmiöiden ymmärtäminen voi olla haastavaa. ... -
Rahanpesun ilmeneminen Suomessa
(2019)Tämän tutkimuksen aiheena oli rahanpesu yleensä sekä erityisesti sen ilmeneminen Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista rahanpesu on nykypäivänä sekä millaisia ilmiöitä on odotettavissa tulevaisuudessa. ...
















