Theseus - Selaus asiasanan mukaan "talousrikokset"
Viitteet 41-60 / 71
-
Rahanpesun ilmoitusvelvollisuus ja sen laiminlyönti
(2024)Tässä opinnäytetyössä tutkittiin rahanpesuun vahvasti liittyvää ilmoitusvelvollisuutta sekä sen laiminlyöntiä. Tutkimuksen tavoitteena oli vahvasti toisiinsa yhteydessä olevien kysymysten kautta selvittää, puhdistuuko ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ilmoitusvelvollisuus
(Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)Opinnäytetyöni tavoitteena oli antaa lukijalle tietoa rahanpesun ja terrorismin ra-hoittamisen ilmoitusvelvollisuudesta. Kerron myös, ketkä ovat ilmoitusvelvollisia, koska ilmoitus pitää tehdä ja ketkä valvovat rahanpesua ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallinen riskiarvio 2015
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja (Poliisiammattikorkeakoulu, 2015) -
Rahanpesun torjunnan konkretiaa taloushallinnossa ja rahoitusalalla
(2024)Opinnäytetyö käsittelee konkreettisia esimerkkejä onnistuneesta rahanpesun torjunnasta taloushallinnon ja rahoitusalan työtehtävissä Suomessa. Todellisten Helsingin hovioikeudessa annettujen tuomioiden avulla tarkastellaan ... -
Rahanpesun torjunta tilitoimistossa
(2020)Rahanpesulaki (28.6.2017/444) on uudistettu ja tiukennettu kesällä 2017 täyttämään Euroopan unionin (EU) standardeja ja kansainvälisiä standardeja. Lain tehtävänä on estää, paljastaa sekä auttaa selvittämään rahanpesutapauksia ...Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad -
Rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen puuttuminen
(Turun ammattikorkeakoulu, 2013)Pankkeja vaaditaan tuntemaan asiakkaansa ja aiheeseen liittyvät säännökset kiristyvät jatkuvasti. Asiakkaan tuntemiseen liittyy tavoite rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Uusien säännösten voimaan tuleminen ... -
Selvitys talousrikostorjunnan tilasta paikallispoliisissa : talousrikostutkinnan tila -raportin toimenpidesuositusten näkökulma
Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita (Poliisiammattikorkeakoulu, 2006) -
Taloushallinnon asiantuntijoiden vaikutusmahdollisuudet harmaan talouden estämisessä
(2023)Opinnäytetyön tarkoituksena on vastata kysymykseen siitä, mitä keinoja taloushallinnon asiantuntijoilla on harmaan talouden estämisessä ja miten näitä keinoja voidaan lisätä. Harmaan talouden tarkkaa määrää on mahdotonta ... -
Talousrikollisuuden kehityssuunnat ja toimintaympäristö 2000-2009
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja (Poliisiammattikorkeakoulu, 2011) -
Talousrikollisuuden torjunnan kehittyminen
(2022)Talousrikosten määrä kasvaa jatkuvasti ja tekotavat ovat entistä monimuotoisempia. Ilmenemismuodot ja ilmiöt ovat sidoksissa muuhun kehitykseen. Tämä näkyy esimerkiksi verkon kautta tapahtuvien huijausrikosten määrän ... -
Talousrikollisuuden torjunta finanssialalla — Visuaalisen verkostoanalyysin hyödynnettävyys asiakasriskien tunnistamisessa
(2024)Asiakasriskien hallinnan merkitys on suuri nykypäivän pankki- ja vakuutusalalla ja aiheeseen liittyviä tarkastelukulmia on useita. Tässä tutkimuksessa keskityttiin finanssialalla tehtävään asiakasriskien tunnistamiseen ... -
Talousrikollisuus Suomessa
(Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)Opinnäytetyöni aiheena on talousrikollisuus Suomessa. Keskityn työssäni kuvaamaan talousrikollisuutta yleensä sekä sen yleisimpiä tekomuotoja. Lisäksi pyrin tuomaan esille millainen rangaistuskäytäntö Suomessa vallitsee ... -
Talousrikollisuus Suomessa: Kirjanpito- & Rahanpesurikokset
(2022)Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yleisluontoista tietoa talousrikollisuudesta ja syventävää tietoa kirjanpito- ja rahanpesurikollisuudesta. Tutkimuksessa analysoitiin ja systematisoitiin kirjanpito- ja rahanpesurikoksen ... -
Talousrikosjournalismin nykytila Suomessa : talousrikosuutisoinnin haasteet ja vaatimukset toimittajille ja toimituksille
(Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011)Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen suomalaisen talousrikosjournalismin nykytila on. Medianomin tutkintoon vaadittavan tutkielmani päätutkimuskysymyksessä käsittelen sitä, millaisia haasteita ja vaatimuksia ... -
Talousrikosten esikäsittelijän työtehtävät Helsingin poliisilaitoksella
(2023)Opinnäytetyössä kuvataan päiväkirjamuotoisesti Helsingin poliisilaitoksen talousrikostutkinnan esiselvittelyryhmässä työskentelevän talousrikosten esikäsittelijän työtehtäviä syksyllä 2023. Raportointi ajoittui aikavälille ...Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad -
Talousrikosten havaitseminen ja niihin puuttuminen kirjanpitäjän näkökulmasta
(2021)Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä tilitoimiston kirjanpitäjän työssään kohtaamiin rikosepäilyihin ja väärinkäytöksiin. Työssä pyrittiin selvittämään, ovatko kirjanpitäjät kohdanneet työssään rikosepäilyjä tai ... -
Talousrikosten selitysmalleja - talousrikosten syyt Suomessa
(2020)Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pyrkiä selittämään mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että henkilö syyllistyy talousrikoksiin Suomessa. Työn tarkoituksena on siis selvittää talousrikosten taustasyitä. Talousrikosten ... -
Talousrikosten torjuminen tilitoimistoissa
(2020)Talousrikollisuus on taloudelliseen hyötyyn tähtäävää toimintaa. Yleisin talousrikos-tyyppi on verorikokset. Talousrikoksiin liittyviä koulutuksia on saatavilla monipuolisesti esimerkiksi Taloushallintoliitolta, Alma ... -
Talousrikostutkijoiden perehdyttäminen
(2020)Talousrikostutkinta on vaativaa ja pitkäkestoista rikostutkintaa. Talousrikostutkijalta edellytetään erityisosaamista työtehtävien menestykselliseksi suorittamiseksi. Yleisimpiä talousrikostutkinnassa esiintyviä rikosasioita ... -
Talousrikostutkinnan houkuttelevuus poliisiopiskelijoiden keskuudessa
(2021)Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää talousrikostutkinnan houkuttelevuutta poliisiopiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksen teoriaosiossa käsitellään talousrikollisuutta sekä käsitteenä että yleisesti, sen ...
















