Theseus - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 192937-192956 / 290010

    • Rahanpesu kiinteistöalan näkökulmasta 

      Könnilä, Karoliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämä opinnäytetyö käsittelee rahanpesua ja siihen liittyvää ilmoitusvelvollisuutta kiinteistö-alan näkökulmasta. Keskeisimpinä tietolähteinä tässä kirjallisuuskatsauksessa on käytetty vuonna 2015 valmistunutta ensimmäistä ...
    • Rahanpesu Nooa Säästöpankin näkökulmasta : Money laundering from Nooa Savings Bank’s point of view 

      Kyllästinen, Lilli; Kumpula, Satu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
      Rahanpesu Nooa Säästöpankin näkökulmasta Opinnäytetyömme tavoitteena on käsitellä rahanpesua Suomessa yleisesti lakien ja asetusten sekä myös pankkien, ja vielä tarkemmin Nooa Säästöpankin, näkökulmasta. Teemme opinnäytetyömme ...
    • Rahanpesu, Varojen alkuperäselvitys ja Tunne asiakkaasi : Case: Kavadi Oy 

      Petrova, Katja (2024)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa, mitä rahanpesu on ja sen seurauksista sekä pankkien velvollisuudesta tuntea asiakkaansa ja heidän varojensa alkuperä. Opinnäytetyö kohdistuu Suomen rahanpesuun ja varojen ...
    • Rahanpesulain asettamat vaatimukset taloushallinnon toimijalle : kirjanpitäjän näkökulma 

      Hallila, Petra (2020)
      Rahanpesun estäminen on tärkeä osa rikostorjuntaa. Rahapesulaki velvoittaa tiettyjä tahoja ilmoittamaan rahanpesun selvittelykeskukselle, mikäli asiakkaan toiminnassa havaitaan epäilyttäviä liiketoimia. Ilmoitusvelvollisuudella ...
    • Rahanpesulain kokonaisuudistus 2017 kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavan näkökulmasta 

      Numminen, Pia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
      Rahanpesu tarkoittaa rikoksella hankitun varallisuuden muuntamista tai käyttämistä siten, että varallisuus vaikuttaa laillisesti hankitulta. Rahanpesun pyrkimyksenä on tällaisen varallisuuden mahdollisimman riskitön käyttö. ...
    • Rahanpesulain kokonaisuudistus : Veikkaus Oy:n hekilöstön näkemys 

      Virtanen, Emmi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä seurauksia rahanpesulaista ja sen kokonaisuudistuksesta on Veikkaukselle. Työn tutkimusosan tavoitteena oli selvittää Veikkauksen henkilöstön suhtautumista näihin ...
    • Rahanpesulain kokonaisuudistus ja sen vaikutukset tilintarkastajan työhön 

      Virén, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön aiheena on rahanpesulain kokonaisuudistus 2017 ja sen vaikutukset tilintarkastajien työhön. Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista pyritään estämään sekä kansainvälisellä että kansallisella lainsäädännöllä. ...
    • Rahanpesulain merkitys tilintarkastuksessa 

      Haapasalmi, Johanna (2022)
      Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli yritys XX Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka rahanpesulaki vaikuttaa tilintarkastajien työhön ja kuinka laki tulee ottaa huomioon uuden asiakkaan kohdalla. Tutkimuksen ...
    • Rahanpesulain noudattaminen tilitoimistossa 

      Kivimäki, Meeri (2023)
      Rahanpesulaki on viime vuosina ollut puhuttu aihe uusien muutoksien myötä tilitoimistoissa, sillä kirjanpitäjät kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. Tilitoimistot ovat rahanpesulain velvoittamia osallistumaan rahanpesun ...
    • Rahanpesulain seuranta tilitoimistossa 

      Rantamäki, Oskar (2023)
      Opinnäytetyössä tarkasteltiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annettua lakia (444/2017) (rahanpesulaki) ja sen seurantaa tilitoimistossa. Saadakseen selvyys velvoitteista lähdettiin tutkimaan mitä ...
      Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
    • Rahanpesulain vaikutukset tilitoimistossa X 

      Jarva, Jenni (2022)
      Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalle tilitoimisto X:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tilitoimisto X:n henkilökunnan tietämys rahanpesulaista ja sen muutoksista sekä tuottaa ...
    • Rahanpesulain vaikutus tilintarkastus- ja tilitoimistoihin : yrityspalvelu N. Östman-Tylli Oy 

      Möller, John (2024)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa opas toimeksiantoyritykselle, joka auttaisi ja ohjaisi rahanpesulain tuomissa haasteissa asiakkaan tunnistautumisen kannalta ja rahanpesulain noudattamisen kannalta muihin huomioon ...
      Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
    • Rahanpesulain velvoitteet tilitoimistossa 

      Karjalainen, Ella (2021)
      Rahanpesulakia uudistettiin vuonna 2017. Uudistuksen myötä ilmoitusvelvollisten tuli laatia riskiarvio sekä rekisteröityä valvontarekisteriin. Rahanpesulakia sovelletaan kirjanpitoa toimeksiannosta tekeviin yrityksiin. ...
    • Rahanpesulainsäädännön asettamat velvoitteet ilmoitusvelvollisille 

      Tolvanen, Milja (2021)
      Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin rahanpesua ja terrorismin rahoittamista käsitteenä. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena opinnäytetyönä, johon sisältyy tutkimuksellisen osuuden lisäksi teoriaosuus. Tutkimuksellisessa ...
    • Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus 2017 – Tilitoimiston näkökulma 

      Minkkinen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutuksia kirjanpitoa toimeksiannosta hoitavien yritysten eli tilitoimistojen näkökulmasta. Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joiden ...
    • Rahanpesulainsäädännön uudistuksen vaikutus pankin käytänteisiin 

      Kasanen, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämä opinnäytetyö käsittelee uutta lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä eli rahanpesulakia. Työssä tutkitaan rahanpesulain keskeisiä muutoksia ja muutoksien vaikutusta pankkialan toimintaan. Rahanpesulaki ...
    • Rahanpesulainsäädännön uudistus 2017 pankin näkökulmasta : case Liedon Säästöpankki 

      Suominen, Saara-Maija (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämän työn tarkoituksena on tulevan rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistuksen mukanaan tuomien muutosten kartoittaminen pankkitoiminnan näkökulmasta. Lisäksi työssä käsitellään rahanpesulainsäädännön nykytilaa ja ...
    • Rahanpesulaki ja sen velvoitteet tilitoimistoille 

      Hiukka, Ville (2024)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lakia rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja sen vaikutuksista ja tilitoimistoille luomista velvoitteista. Työssä oli tarkoitus selvittää lain eri osa-alueita ja ...
    • Rahanpesulakiuudistuksen vaikutus pieniin ja keskisuuriin tilitoimistoihin 

      Taavitsainen, Santeri (2023)
      Vuonna 2017 Suomessa julkaistiin uudistus rahanpesulakiin sekä siihen, miten terrorismin rahoitusta seurataan. Uudistuksen taustat liittyvät Euroopan unionin (EU) rahanpesudirektiivin uudistukseen, jonka tarkoituksena on ...
    • Rahanpesun estäminen 

      Sallinen, Liisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyö koskee rahanpesun estämistä. Rahanpesu on yksi suurimmista valtion taloutta koskevista rikoksista ja järjestäytyneen rikollisuuden muodoista. Rahanpesu tarkoittaa rikoksella hankitun omaisuuden muuttamista ...