Theseus - Selaus nimekkeen mukaan
Viitteet 192957-192976 / 290010
-
Rahanpesun estäminen vakuutusyhtiössä
(2021)Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mitä rahanpesun estäminen tarkoittaa vakuutusyhtiössä, sekä miten asiakas pitää tunnistaa ja tuntea. Työssä tutkin finanssialaa, vakuutusalan lakia, vakuutusyhtiön säädöksiä, asiakkaan ... -
Rahanpesun estäminen : pankin näkökulma
(Turun ammattikorkeakoulu, 2008)Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kokonaiskuva rahanpesusta erityisesti pankkimaailmassa. Uudessa 1.8.2008 voimaan tulleessa rahanpesulaissa korostuu entistä enemmän asiakkaan tuntemisvelvoite, joka tuo pankeille ... -
Rahanpesun estäminen ja pankkitoiminnan valvonta Suomessa
(2022)Rahanpesulla viitataan toimintaan, jonka tavoitteena on häivyttää tietyn omaisuuden tai rahan alkuperä. Rahanpesun kohteena olevat varat ovat laittomia, sillä rahanpesun edellytyksenä on rahanpesun esirikos, josta varat ... -
Rahanpesun estäminen ja selvittäminen : työntekijän ilmoitusvelvollisuus
(Turun ammattikorkeakoulu, 2013)Tiettyihin toimialoihin liittyy tavallista suurempi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä näillä aloilla toimivien työntekijöiden tietoisuutta rahanpesun ilmoitusvelvollisuudesta, ... -
Rahanpesun estäminen – Miten pankkisektoria koulutetaan?
(Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten pankkisektoria koulutetaan rahanpesun estämiseksi Suomessa. Ilmiön tutkimiseen on päädytty, koska rahanpesu aiheena on ajankohtainen. Asia puhuttaa mm. pankkien asiakkaita, ... -
Rahanpesun estämisen sekä sen ilmiöiden vaikutukset finanssialan työntekijöille Suomessa
(2024)Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rahanpesun estämistä sen eri ilmiöitä Suomessa ja niiden vaikutusta finanssialan työntekijöihin. Rahanpesun estämisen ja sen laaja-alaisten ilmiöiden ymmärtäminen voi olla haastavaa. ... -
Rahanpesun estämistoimet kiinteistönvälitystoiminnassa
(Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)Opinnäytetyöni käsittelee rahanpesun estämistoimia kiinteistönvälitystoiminnassa. Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, jossa otetaan vastaan, pidetään hallussa tai yritetään siirtää rahoja, joilla on laiton alkuperä. Tavoitteena ... -
Rahanpesun ilmeneminen Suomessa
(2019)Tämän tutkimuksen aiheena oli rahanpesu yleensä sekä erityisesti sen ilmeneminen Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista rahanpesu on nykypäivänä sekä millaisia ilmiöitä on odotettavissa tulevaisuudessa. ... -
Rahanpesun ilmoitusvelvollisuus ja sen laiminlyönti
(2024)Tässä opinnäytetyössä tutkittiin rahanpesuun vahvasti liittyvää ilmoitusvelvollisuutta sekä sen laiminlyöntiä. Tutkimuksen tavoitteena oli vahvasti toisiinsa yhteydessä olevien kysymysten kautta selvittää, puhdistuuko ... -
Rahanpesun indikaattorit tilintarkastuksessa
(2022)Tutkimuksen aiheena oli rahanpesusta mahdollisesti indikoivat tekijät, joihin tilintarkastajat voivat työssään kiinnittää huomiota. Tutkimus kohdistui asiakassuhteen aikana mahdollisesti ilmeneviin indikaattoreihin. ...Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
(Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)Opinnäytetyöni koskee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä. Mielenkiintoni aiheeseen tulee työni kautta. Tutkimuksessani perehdyn lakipykäliin, tilastoihin, oikeustapauksiin sekä pohdin erilaisia uusia tapoja, ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajotoimiston näkökulmasta Case: Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
(Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)Tämä opinnäytetyö käsittelee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä asianajotoimiston, ja varsinkin Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n, näkökulmasta. Työn tavoitteena oli antaa yleiskuva rahanpesusta ja terrorismin ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen pankin palveluneuvojan näkökulmasta
(2023)Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erityisesti pankkialaa koskevaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntöä ja kuinka se käytännössä toteutuu päivittäispankkitoiminnassa. Tavoitteena oli ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen pankkialan näkökulmasta
(2021)Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pankkialan roolia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Työn tavoitteena oli selvittää, miten pankkiala pyrkii estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Suomessa
(2021)Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman ymmärrettävä kokonaiskuva rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta ja niiden estämisestä Suomessa. Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään peittämään ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen talletuspankkien toiminnassa
(2023)Tässä opinnäytetyössä tutkittiin talletuspankkien käyttämiä keinoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka aktiivisesti palvelumyyjät käyttävät laittoman toiminnan ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen tilitoimiston näkökulmasta
(2020)Työn tarkoituksena on tutkia 2017 asetettua uutta lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Työn tarkoituksena on tutkia, mitkä ovat keskeisimmät velvoitteet tilitoimistolle, miten rahanpesua voi havaita ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen tilitoimistossa : case tilitoimistoalan yritys
(2022)Tutkimus on tehty toimeksiantona pohjalaiselle tilitoimistolle, joka tarvitsi tietoa ja kartoitusta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli tutkia, kuinka hyvin ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen: Pankkityöntekijän opas
(2019)Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli käsitellä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä pankkisektorilla. Opinnäytetyö toteutettiin toiminallisena työnä, joka koostui itse opinnäytetyöstä eli raportista ja pankkityöntekijän ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen erikoistuneiden toimihenkilöiden kohtaamat haasteet työssään : Case: Pankki X
(Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)Työn tarkoituksena oli selvittää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen erikoistuneiden Pankki X:n toimihenkilöiden kohtaamia haasteita työssään. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää täsmällisiä haasteita ja etsiä ...

















