Theseus - Selaus nimekkeen mukaan
Viitteet 192977-192996 / 290010
-
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen keskeisimmät osa-alueet pankkisektorilla
(2021)Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle pankkisektorille soveltuva opas rahanpesun ja terrorismin vastaiseen työhön. Tavoitteena oli luoda opas, jota on helppo muokata tulevaisuuden sääntelyn muutoksiin ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisy rahoitusyhtiössä - Henkilöstökoulutukset yhtiössä X
(Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohderahoitusyhtiön rahanpesuun liittyvien henkilöstökoulutusten ongelmakohtia. Tulosten pohjalta arvioitiin, miten hyvin jo järjestetty koulutus on onnistunut ja millä ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ilmoitusvelvollisuus
(Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)Opinnäytetyöni tavoitteena oli antaa lukijalle tietoa rahanpesun ja terrorismin ra-hoittamisen ilmoitusvelvollisuudesta. Kerron myös, ketkä ovat ilmoitusvelvollisia, koska ilmoitus pitää tehdä ja ketkä valvovat rahanpesua ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallinen riskiarvio 2015
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja (Poliisiammattikorkeakoulu, 2015) -
Rahanpesun torjuminen pankkitoimialalla
(2024)Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia ja analysoida keinoja ja menetelmiä, joilla voidaan tehokkaasti torjua rahanpesua pankkitoimialalla. Tavoitteena oli myös tunnistaa tärkeimmät toiminnot rahanpesun estämiseksi. Lisäksi ... -
Rahanpesun torjunnan konkretiaa taloushallinnossa ja rahoitusalalla
(2024)Opinnäytetyö käsittelee konkreettisia esimerkkejä onnistuneesta rahanpesun torjunnasta taloushallinnon ja rahoitusalan työtehtävissä Suomessa. Todellisten Helsingin hovioikeudessa annettujen tuomioiden avulla tarkastellaan ... -
Rahanpesun torjunta tilitoimistossa
(2020)Rahanpesulaki (28.6.2017/444) on uudistettu ja tiukennettu kesällä 2017 täyttämään Euroopan unionin (EU) standardeja ja kansainvälisiä standardeja. Lain tehtävänä on estää, paljastaa sekä auttaa selvittämään rahanpesutapauksia ...Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad -
Rahanpesun valvonta tilitoimistossa
(2021)Tämän kehittämistutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toimeksiantaja TietoAkseli Groupille, kuka voi tehdä asiakaskohtaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion sekä mitä tämä riskiarvio pitää sisällään. ... -
Rahanpesuntorjuntaviranomainen ja sen vaikutukset Rahanpesun selvittelykeskukseen
(2022)Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä uuteen Euroopan unionin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaviranomaiseen sekä sen vaikutuksiin Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukseen. Tutkimustyön tarkoituksena ... -
Rahanpesurikokset rikoksentekijän näkökulmasta
(Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitkä rahanpesumuodot on säädetty rangaistaviksi rikoslaissa ja mitkä ovat ne keskeisimmät tunnusmerkistötekijät, joiden täyttyminen on myös rahanpesun rangaistavuuden edellytys. ... -
Rahanpesusääntelyn muutosten vaikutukset yhdistysten ja tiekuntien tuntemisvelvollisuuteen pankkisektorilla : Case: Suomenselän Osuuspankki
(2022)Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estävä lainsäädäntö on kokenut paljon muutoksia viime vuosina. Euroopan unionin vuonna 2015 julkaistu neljäs rahanpesudirektiivi sekä vuonna 2018 julkaistu viides rahanpesudirektiivi ... -
Rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen puuttuminen
(Turun ammattikorkeakoulu, 2013)Pankkeja vaaditaan tuntemaan asiakkaansa ja aiheeseen liittyvät säännökset kiristyvät jatkuvasti. Asiakkaan tuntemiseen liittyy tavoite rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Uusien säännösten voimaan tuleminen ... -
Rahanpesuun liittyvät velvollisuudet tilitoimistossa : rahanpesuun liittyvä opas kirjanpitäjälle
(2024)Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat nykymaailmassa todellinen riski, joka aiheuttaa tilitoi-mistoissa kirjanpitäjien arjessa miettimistä. Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat koko yh-teiskuntaan vaikuttava ... -
Rahanväärennöstapaus 50 markkaa 1884, rikos ja rangaistus
(Suomen Filateliapalvelu Oy, 2022) -
Rahapalkitsemisjärjestelmän rakenteiden ja prosessien toimivuus työntekijöiden näkökulmasta
(2019)Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää palkitsemisjärjestelmien rakenteita ja prosesseja ja kuinka ne tukevat tutkimuksen kohdeyritys Etra Oy:n palkitsemisjärjestelmän toimintaa. Tarkoitus oli löytää kehityskohteita ... -
Rahapelaaminen ja rahapeliongelmat
(2020)Tämä opinnäytetyö tarkastelee Suomen rahapelimonopolin tilaa. Teoriaosuuden ensimmäinen osa käsittelee Veikkaus Oy:n rahapelimonopolin taustaa. Toinen osuus käsittelee muiden pohjoismaiden rahapelijärjestelmiä, ja mitä ... -
Rahapelaaminen puheeksi Askolassa - Puheeksiotosta palveluiden pariin
(2021)Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia yhtenäinen prosessikuvaus rahapelaamisen puheeksioton tueksi Askolan kunnan organisaatioon. Tavoitteena oli yhtenäistää ja kehittää rahapelihaittojen puheeksiottoa koko organisaatiossa ... -
Rahapelaaminen puheeksi!: perehdytysmalli rahapelaamisen puheeksiottoon
(2023)Viimeisimpien tutkimusten mukaan rahapeliongelma koskettaa 112 000 suomalaista ihmistä ja heidän lähes 800 000 läheistä. Rahapeliongelmaan voi kietoutua taloudellisia ongelmia, päihteiden käyttöä, mielenterveydenhäiriöitä ... -
Rahapelaaminen puheeksi-koulutuksen arviointi sekä rahapeliongelmien tunnistaminen Vantaalla
(Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)Opinnäytetyössä tutkittiin Vantaalla tapahtuneen Rahapelaaminen puheeksi -pilotin koulutuksen anta-maa tietopohjaa ja puheeksioton-työkalua. Rahapelaaminen puheeksi- pilotti oli Vantaan kaupungin, Terveyden hyvinvoinnin ... -
Rahapelaaminen Suomessa - lainsäädäntö ja ulkomaiset toimijat
(HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää rahapelien lainsäädännöllinen kehys Suomessa. Työssä käydään läpi Suomen rahapelilainsäädäntö sekä Euroopan unionin lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ja niiden vaikutus Suomen ...


















