Theseus - Selaus asiasanan mukaan "ekonomisk brottslighet"
Viitteet 1-2 / 2
-
Compliance utmaningar relaterade till penningtvätt för moderna finansiella institut i Finand
(2020)Arbetets centrala syfte är att utforska hur de striktare regleringarna, genom implementeringen av det femte penningtvättsdirektivet har påverkat tillhandahållare av virtuella valutor och vilken etisk roll förhindrandet av ... -
Hur penningtvätt bekämpas bland finansiella instanser i Finand
(2023)Detta arbete undersöker hur bankerna i Finland bekämpar penningtvätt. Syftet med arbetet är att få en bättre inblick i hur bankerna bekämpar penningtvätt. Vilka metoder och processer har man i bruk för att stoppa så många ...

