Theseus - Selaus asiasanan mukaan "talousrikokset"
Viitteet 1-20 / 71
-
Asiakkaan tunteminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen keinona
(2021)Opinnäytetyön aiheena oli kuvata niitä toimia ja kontrolleja, millä pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää se, minkälainen rooli lakisääteisellä asiakkaan ... -
Digitaaliset identiteettivarkaudet ja rahanpesu : turvallisuus finanssialalla
(2024)Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia lainopillisesta näkökulmasta digitaalisia identiteettivarkauksia ja rahanpesua sekä näiden vaikutusta turvallisuuteen finanssialalla. Tarkoituksena oli selvittää, miten digitaaliset ... -
DOKS-työkalun käyttöönotto rahanpesulain velvoitteiden hoitamisen tueksi
(2022)Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Tilitoimisto MeKaks Oy:lle ohjeistus opinnäytetyöprosessin aikana käyttöönotetusta DOKS-työkalun käytöstä ja ylläpitämisestä. Aihe oli yritykselle ajankohtainen, ... -
Ehkäise pimeä työ: Ohjeet yksityishenkilöille ja yrittäjille
(2022)Pimeän työn arvioidaan aiheuttavan 300–480 miljoonan euron veronmenetykset Suomessa vuosittain. Pimeää työtä tehdään tarkoituksella verojen ja muiden maksujen välttämiseksi, mutta pimeää työtä voi tehdä myös tahattomasti, ... -
"Ei mitään korkeampaa tiedettä" : selvitys talousrikosten esikäsittely-yksikön vastaanotosta
Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita (Poliisiammattikorkeakoulu, 2006) -
Ekonomisk brottslighet : En Studie om myndigheters samarbete, lagstiftning och olika undersökningsmetoder av ekonomiska brott.
(Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)I detta examensarbete har tagits upp hur ekonomisk brottslighet ser ut i Finland. Lärdomsprovets syfte är att undersöka arbetet emot ekonomisk brottslighet och grå ekonomi genom myndigheternas samarbete, lagstiftning samt ... -
EU:n viides rahanpesudirektiivi ja sen vaikutukset pankkien toimintaan
(2019)Rahanpesulla tarkoitetaan laittomasta alkuperästä oleviin varoihin kohdistettuja toimia, joiden avulla omaisuuden laiton alkuperä pyritään salaamaan rikoshyödyn menettämisen, oikeudellisen seuraamuksen tai vahingonkorvauksen ... -
Grå ekonomi inom hotell- och restaurangbranschen
(Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)I detta arbete redogör jag för hur nattklubbar, restauranger och hotell utövar grå ekonomi och andra ekonomiska brott, som t.ex. betalningar utan kvitto och svarta/hemliga löner. Huvudsyftet med forskningen är hur ny ... -
Harmaan talouden tutkimus Suomessa – Tulokset ja toimenpiteet
(2022)Harmaa talous tarkoittaa sitä, että lakisääteiset maksut ja verot jätetään osittain tai kokonaan maksamatta. Harmaan talouden yritys saa merkittävää kilpailuetua verrattuna muihin yrityksiin. Harmaa talous näkyy konkreettisesti ... -
Huojuva talous : juhlajulkaisu Markku Hirvonen 60 vuotta
Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita (Poliisiammattikorkeakoulu, 2006) -
Huolitsijan rikosoikeudellinen vastuu tulliselvitysrikoksissa
(2023)Tämän opinnäytetyön aiheen sain Lappeenrannan Tullin tutkinnan talousrikosryhmältä. Esitutkinnassa on usein tilanne, että huolitsija on epäiltynä tullirikoksesta. Ongelmana on, kun huolitsija toimii päämiehensä lukuun, ...Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad -
Kaksoislaskutus Venäjän kaupassa
(Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 05.05.2008)Työn tavoitteena oli selvittää kaksoislaskutuksen kehitystä sen alkamisesta tähän päivään. Suomen ja Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän kauppa on ollut monella tapaa tärkeää Suomelle. 1940-luvun lopun sotakorvauksista on ... -
Kartoitus yrityksen X rahanpesun valvonnan ja estämisen nykytilasta osana päivittäistä kirjanpitoa sekä ehdotukset sen kehittämiseksi
(2024)Tämän toimeksiantona tehdyn tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena on luoda kartoitus Yritys X:n tämänhetkisestä tilanteesta liittyen rahanpesun ja sen estämisen kouluttamiseen päivittäisen kirjanpidon osalta sekä ... -
Keinotekoisen järjestelyn sivuuttaminen vai laajennetun hyödyn menettäminen: rikoshyödyn jäljittämisestä talousrikoksissa
(2020)Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää talousrikostapausten rikoshyödyn jäljittämisessä ja poisottamisessa käytetyistä keinoista kahta, keinotekoisen järjestelyn sivuuttamista ja laajennettua hyötyä ja vertailla niitä keskenään. ... -
Kevytyrittäjyys ja liiketoimintakielto
(2020)Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko niin sanottu kevytyrittäjyys sallittua liiketoimintakiellon aikana ja jos on, millä ehdoilla. Koska tämän rajan varsinainen punnitseminen tapahtuu tilanteen niin vaatiessa ... -
Kirjanpitorikollisuus Suomessa
(2022)Tämä opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia talousrikollisuutta Suomessa keskittyen kirjanpitorikollisuuteen. Tutkimuksessa etsitään vastauksia tutkimuskysymyksiin, jotka ovat millaiseen näyttöön korkeimman oikeuden tuomio ... -
Kirjanpitäjän oikeudellinen vastuu
(Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kirjanpitäjän oikeudellista vastuuta tilitoimistossa. Työ on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja siinä tarkastellaan kirjanpitäjän oikeudellista vastuuta tilitoimiston ... -
Kirjanpitäjän vastuu : opetusmateriaali kirjanpidon jatkokurssille
(2021)Tämän opinnäytetyön aiheena on kirjanpitäjän vastuu. Idea opinnäytetyöhön tuli Oulun ammattikorkeakoulun kirjanpidon opettajalta. Aiheen tärkeys ja kiinnostavuus olivat tekijät, jotka saivat ottamaan toimeksiannon vastaan ...Rajattu käyttöoikeus / Restrected access / Tillgången är begränsad -
Klassisten talousrikosten tunnusmerkit – koulutuspaketti : Kehittämislähtöinen konstruktiivinen tapaustutkimus ja pilotointi case Pankki X
(2021)Tämä opinnäytetyö tehtiin eräälle Suomen pankkialan toimijalle. Kohdeorganisaatio halusi pysyä identifioimattomana, jonka vuoksi se esiintyy opinnäytetyössä nimellä Pankki X. Opinnäytetyön sai alkunsa kohdeorganisaation ... -
Korruption ydinalueet 2000-luvun Suomessa : havaintoja sääntelystä, piilorikollisuudesta ja poliisin tietoon tulleista rikoksista
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja (Poliisiammattikorkeakoulu, 2009)

















