Rahaliikenneanalyysin kehittäminen

Abstract

Tämä opinnäytetyö käsittelee rahaliikenneanalyysin kehittämistä poliisin rikostutkinnan tarpeisiin. Keskusrikospoliisin tutkintaosaston kanssa toteutettu tutkimus keskittyy nykyisen rahaliikenneanalyysiprosessin kartoitukseen, analysointiin ja sen kehityskohtien tunnistamiseen. Analyysissä on havaittu tarpeita erityisesti manuaalisen työn määrän vähentämiseksi ja automaation lisäämiseksi, jotta analyysiprosessi tehostuisi ja nopeutuisi. Lisäksi työ tarkastelee rikostutkinnan viitekehyksessä rahaliikenneanalyysin merkitystä kansainvälisen rikollisuuden, kuten terrorismin rahoituksen, torjunnassa. Keskeiset tutkimusmetodit olivat kvalitatiiviset haastattelut sekä prosessianalyysi, joiden perusteella laadittiin kehitysehdotuksia johtamisen ja datan esikäsittelyn tehostamiseksi. Opinnäytetyön tulokset korostavat automaation mahdollisuuksia analyysitoiminnassa, mikä voi säästää resursseja ja parantaa analyysin tarkkuutta. Kansainvälisen rikollisuuden asettamat haasteet vaativat jatkuvaa kehitystä ja mukautumista rikostorjunnan saralla, jonka vuoksi myös rahaliikenteen tutkimukseen liittyvän tutkimusongelman esittelyä ja avaamista on korostettu opinnäytetyön tuloksissa. Tutkimuksen pohjalta luotiin malli analyysitehtävän määrittelyyn ja toteuttamiseen rikostutkinnan tarpeisiin, mikä tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja poliisin operatiiviselle analyysitoiminnalle.