Tuomioanalyysi törkeistä rahanpesuista : Helsingin käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisut 1.6.2024 – 30.6.2025
Kähkönen, Kalle (2025)
2025
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2025112529790
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2025112529790
Tiivistelmä
Tuomioanalyysi Helsingin käräjäoikeuden ja Helsingin hovioikeuden 1.6.2024 – 30.6.2025 antamista ratkaisuista törkeistä rahanpesurikoksista on Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyönä toteutettu tutkielma. Tutkielman tarkoituksena on tuottaa aineiston pohjalta tietoa törkeiden rahan-pesujen oikeuskäytännöstä sekä tilastoida ratkaisuissa esiintyviä tietoja.
Tutkielman aineisto koostuu yhteensä 43 ratkaisusta, jotka on saatu tuomioistuinten kirjaamoista. Tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty sekä rikoslainoppia että määrällistä menetelmää. Tutkimus on toteutettu käymällä aineisto manuaalisesti läpi. Ratkaisuista on poimittu rahanpesun esirikos, rikoshyödyn määrä, kryptovaluuttojen käyttö sekä yrityskytkös. Tutkielmassa on keskitytty tilastoinnin ohella myös törkeiden rahanpesurikosten kvalifiointiperusteisiin oikeuskäytännössä.
Tutkielma aihe on valittu Rahanpesun selvittelykeskuksen aloitteesta ja tutkielmalla on tarkoitus tuottaa tietoa sekä Rahanpesun selvittelykeskuksen käyttöön että esitutkinnan laadun kehittämiseen ja ennen kaikkea lisätä esitutkintaviranomaisten tietoisuutta rahanpesurikoksista.
Tutkielman keskeisimpänä tuloksena tilastoinnin ohella on havainto törkeiden rahanpesujen rikoshyödyn alarajan olevan oikeuskäytännössä n. 18 000 euroa. Havainto osoittaa alarajan nousseen edellisestä, vuonna 2024 toteutetusta vastaavasta tarkastelusta. Analyysin havaintoihin kuuluvat myös rahanpesun törkeän tekomuodon kvalifiointiperusteiden muodostuminen oikeuskäytännössä.
Tutkielman aineisto koostuu yhteensä 43 ratkaisusta, jotka on saatu tuomioistuinten kirjaamoista. Tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty sekä rikoslainoppia että määrällistä menetelmää. Tutkimus on toteutettu käymällä aineisto manuaalisesti läpi. Ratkaisuista on poimittu rahanpesun esirikos, rikoshyödyn määrä, kryptovaluuttojen käyttö sekä yrityskytkös. Tutkielmassa on keskitytty tilastoinnin ohella myös törkeiden rahanpesurikosten kvalifiointiperusteisiin oikeuskäytännössä.
Tutkielma aihe on valittu Rahanpesun selvittelykeskuksen aloitteesta ja tutkielmalla on tarkoitus tuottaa tietoa sekä Rahanpesun selvittelykeskuksen käyttöön että esitutkinnan laadun kehittämiseen ja ennen kaikkea lisätä esitutkintaviranomaisten tietoisuutta rahanpesurikoksista.
Tutkielman keskeisimpänä tuloksena tilastoinnin ohella on havainto törkeiden rahanpesujen rikoshyödyn alarajan olevan oikeuskäytännössä n. 18 000 euroa. Havainto osoittaa alarajan nousseen edellisestä, vuonna 2024 toteutetusta vastaavasta tarkastelusta. Analyysin havaintoihin kuuluvat myös rahanpesun törkeän tekomuodon kvalifiointiperusteiden muodostuminen oikeuskäytännössä.