Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Kirjaudu
Hakuohjeet
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Näytä viite 
  •   Ammattikorkeakoulut
  • Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
  • Opinnäytetyöt
  • Näytä viite
  •   Ammattikorkeakoulut
  • Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
  • Opinnäytetyöt
  • Näytä viite

Rahanpesun estämistoimet kiinteistönvälitystoiminnassa

Heinonen, Heidi (2018)

 
Avaa tiedosto
Oppari 1.pdf (415.0Kt)
Lataukset: 


Heinonen, Heidi
Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
2018
Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 1.0 Suomi
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121421630
Tiivistelmä
Opinnäytetyöni käsittelee rahanpesun estämistoimia kiinteistönvälitystoiminnassa. Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, jossa otetaan vastaan, pidetään hallussa tai yritetään siirtää rahoja, joilla on laiton alkuperä. Tavoitteena on saada näyttämään rahojen laiton alkuperä lailliselta. Työssä käsitellään mitkä ovat keskeiset keinot, joilla tällaista toimintaa pyritään estämään kiinteistönvälityksessä.

Lähteinä tässä työssä on käytetty ensisijaisesti lakeja, keskeisimmät lait ovat olleet Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, rikoslaki, laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä sekä laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistonvälitysliikkeistä. Muita keskeisiä lähteitä ovat olleet oikeustapaukset, viranomaisten julkaisut, kirja lähteet ja muutama hallituksen esitys.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tärkeimmät keinot rahanpesun estämiseksi kiinteistönvälitystoiminnassa ovat asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen, riskiperusteinen arviointi, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tunnistaminen ja rahanpesun riskiarvion tekeminen.
 
Kokoelmat
  • Opinnäytetyöt
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut
Yhteydenotto | Tietoa käyttöoikeuksista | Tietosuojailmoitus | Saavutettavuusseloste
 

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuajatKoulutusalatAsiasanatUusimmatKokoelmat

Henkilökunnalle

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut
Yhteydenotto | Tietoa käyttöoikeuksista | Tietosuojailmoitus | Saavutettavuusseloste