Kuinka Venäjän rahanpesu ilmenee Suomessa?
Suutari, Elia (2025)
2025
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2025060921752
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2025060921752
Tiivistelmä
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka Venäjältä peräisin oleva rahanpesu ilme-nee Suomessa. Tavoitteena on selvittää, millaisia rahanpesun muotoja Venäjällä esiintyy ja kuinka ne heijastuvat Suomeen. Työssä myös tarkastellaan, kuinka rahanpesua pyritään estämään Suomessa kansallisella tasolla. Työssä kuvataan rahanpesun pro-sesseja, menetelmiä ja keinoja, joita rikolliset käyttävät hyödyntäessään suomalaisia rakenteita osana kansainvälistä rahanpesuketjua.
Tutkimus toteutettiin laadullisena aineistolähtöisenä induktiivisena sisällönanalyysina. Aineistona hyödynnettiin laajasti avoimia lähteitä, kuten uutisartikkeleita, viranomaisten raportteja sekä aiempia tutkimuksia. Aineiston pohjalta on tutkittu Venäjän rahanpe-sukäytäntöjä ja niiden näkyvyyttä Suomessa.
Tutkimuksen perusteella Venäjän rahanpesu Suomessa on usein osa monimutkaista kansainvälistä kokonaisuutta, jossa hyödynnetään muun muassa postilaatikkoyrityksiä, epäselviä kiinteistökauppoja ja kryptovaluuttoja. Vaikka Suomessa on käytössä useita torjuntakeinoja ja ilmoitusvelvollisuus on laaja, haavoittuvuuksia esiintyy edelleen. Työ tarjoaa kokonaiskuvan ajankohtaisesta ilmiöstä ja voi olla hyödyksi erityisesti ilmoitus-velvollisille toimijoille sekä talousrikollisuuden torjunnan parissa työskenteleville.
Tutkimus toteutettiin laadullisena aineistolähtöisenä induktiivisena sisällönanalyysina. Aineistona hyödynnettiin laajasti avoimia lähteitä, kuten uutisartikkeleita, viranomaisten raportteja sekä aiempia tutkimuksia. Aineiston pohjalta on tutkittu Venäjän rahanpe-sukäytäntöjä ja niiden näkyvyyttä Suomessa.
Tutkimuksen perusteella Venäjän rahanpesu Suomessa on usein osa monimutkaista kansainvälistä kokonaisuutta, jossa hyödynnetään muun muassa postilaatikkoyrityksiä, epäselviä kiinteistökauppoja ja kryptovaluuttoja. Vaikka Suomessa on käytössä useita torjuntakeinoja ja ilmoitusvelvollisuus on laaja, haavoittuvuuksia esiintyy edelleen. Työ tarjoaa kokonaiskuvan ajankohtaisesta ilmiöstä ja voi olla hyödyksi erityisesti ilmoitus-velvollisille toimijoille sekä talousrikollisuuden torjunnan parissa työskenteleville.