Bekämpning av penningtvätt bland finländska icke-finansiella aktörer

Abstract

Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete var att undersöka och analysera bekämpning av penningtvätt bland finländska icke-finansiella aktörer. Undersökningen hänvisar till lagen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, utan att ta finansiering av terrorism i beaktande. I detta examensarbete har kundkontroll och kundidentifikation hos icke-finansiella aktörer jämförts med vetenskaplig litteratur inom ämnet. Därtill har branschspecifika skillnader mellan de olika aktörernas kontrollmetoder analyserats. Undersökningen baserar sig på kontrollmetoderna som används under olika affärshändelser och under stadgande av kundrelationer. Till syftet hör även kontrollmetodernas effektivitet i praktiken, samt ifall uppfyller kraven i den finska lagstiftningen.